Almanya’nın Kuzey Ren-Vestfalya (NRW) eyaletinde, kara para aklama, vergi kaçakçılığı ve dış ticaret mevzuatını ihlal şüphesiyle 5 Kasım sabahı geniş çaplı operasyon düzenlendi. Recklinghausen Polis Teşkilatının yürüttüğü soruşturma kapsamında NRW’nin yanı sıra üç Alman eyaletinde, İsviçre ve İspanya’da toplam 60’tan fazla konutta ve iş yerinde arama yapıldı.
Recklinghausen Polis Teşkilatının Düsseldorf Savcılığı ve NRW Finans Suçlarıyla Mücadele Eyalet Dairesiyle paylaştığı ortak açıklamaya göre soruşturma yedi ana şüpheli üzerinde yoğunlaşıyor. Şüphelilerin uluslararası bağlantılı bir şirket ağı üzerinden kara para akladıkları ve haksız KDV ön ödemesi iadeleri elde ettikleri iddia ediliyor. Soruşturmada kamu zararının çift haneli milyon avro seviyesinde olduğu değerlendiriliyor.
Yetkililer ayrıca lüks araçların, yürürlükteki yaptırımların aşılması amacıyla üçüncü ülkeler üzerinden Rusya’ya ihraç edilmiş olabileceği şüphesini inceliyor. Operasyon kapsamında birden fazla yakalama emrinin ve çift haneli milyon avro tutarında malvarlığına el koyma kararlarının uygulandığı bildirildi.
Çalışmalara polis ekiplerinin yanı sıra vergi müfettişleri, özel harekat birimleri, hizmet köpekleri ve NRW Finans Suçlarıyla Mücadele Eyalet Dairesi personeli katıldı. Soruşturmanın uluslararası boyutu nedeniyle aramalar Almanya dışındaki İsviçre ve İspanya’da da yürütüldü.
Soruşturma sürerken şüpheliler hakkındaki iddialar kesinleşmiş değil. Tüm şüpheliler için masumiyet karinesi geçerliliğini koruyor.
