Köln’deki Avrupa Savcılığı (EPPO) tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 19 ülkede 160’tan fazla arama yapıldı. Soruşturma, kullanılmış cep telefonlarının yeni ürün gibi satıldığı iddiasına dayanıyor.
EPPO’nun açıklamasına göre operasyonlarda yaklaşık 1700 polis, gümrük ve mali soruşturma görevlisi görev aldı. Avusturya, Almanya ve İspanya’da 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler arasında soruşturma kapsamında örgütün iki yöneticisi olduğu öne sürülen kişiler de bulunuyor.
‘Troja’ adı verilen soruşturmada, bir milyondan fazla kullanılmış cep telefonunun yeni ürün gibi hazırlanarak Avrupa Birliği ülkelerinde çevrim içi pazarlarda satıldığı iddia ediliyor. EPPO, tüketicilerin uğradığı zararın en az 300 milyon avro, çeşitli AB ülkelerindeki KDV kaybının ise 30 milyon avronun üzerinde olduğunu açıkladı.
Operasyonun Almanya ayağında Essen Gümrük Soruşturma Dairesi’nin Köln birimi, Kuzey Ren-Vestfalya Mali Suçlarla Mücadele Dairesi ve Düsseldorf Polisi görev aldı.
Alman gümrük makamlarının açıklamasına göre yalnızca Almanya’daki vergi kaybının en az 25 milyon avro olduğu tahmin ediliyor. Soruşturma sürerken, ilgili kişiler hakkında suçlulukları kesinleşmiş bir mahkeme kararı bulunmadığı sürece masumiyet karinesi geçerli.
